ज्यादातर मामलों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इस तरह की गतिविधियों में आम तौर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उग्रवादी कार्रवाई की वकालत करने वाली विचारधारा का प्रचार, ऐसे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उग्रवादी कार्रवाई करने के इच्छुक समर्पित अनुयायियों की संख्या में वृद्धि, हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण, योजना और निष्पादन शामिल है। ऐसी उग्रवादी कार्रवाई आदि। इन सभी के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है।
स्रोत:
- अवैध संचालन की आय
- कानूनी गतिविधियों की आय से भी धन प्राप्त किया जा सकता है
- आतंकवादी विचारधारा के समर्थक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से आतंकवादी संगठनों को वित्तीय योगदान दे सकते हैं। जानबूझकर या अनजाने में आतंकवादी संगठनों के लिए एक मोर्चे के रूप में कार्य करने वाले कुछ गैर-लाभकारी या धर्मार्थ संस्थानों को भी इस तरह का योगदान दिया जा सकता है
- ऐसे फ्रंट संगठनों को अपराध की आय को वैध बनाकर धन भी प्रदान किया जा सकता है।
- आतंकवादी संगठन नशीले पदार्थों की तस्करी, तस्करी आदि में शामिल कार्टेलों के साथ या तो सहारा लेकर या उनके साथ मिलकर काम करके अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित कर सकते हैं - प्रति धन-शोधन का सहारा लिए बिना।
- फंडिंग में मुद्रा की जालसाजी भी शामिल हो सकती है
- पैसे के हस्तांतरण के अनौपचारिक चैनल (जैसे हवाला)
- नई चुनौती: क्रिप्टो
- क्राउडफंडिंग जैसी धन संग्रह पहलों द्वारा आभासी मुद्राओं को पूरक बनाया गया है, जो कि भौतिक संग्रह का एक अंतरराष्ट्रीय, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो लंबे समय से प्रचलित है। पर्याप्त विनियमन और जांच के साथ आओ। इसका उपयोग असंदिग्ध दानदाताओं और आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों, समूहों या विचारधाराओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले अन्य लोगों दोनों से धन के संग्रह के लिए किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी ने एक समानांतर साइबर ब्रह्मांड के निर्माण की भी अनुमति दी है, जिसका आपराधिक गतिविधियों के लिए लगातार शोषण किया गया है: डार्कनेट / डीपवेब
आतंकवादी गतिविधियों के वित्तीय पहलुओं से निपटने की रणनीति में मुख्य रूप से शामिल हैं:
- संपत्ति वसूली और बाधा शक्तियाँ
- आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल व्यक्तियों/संगठनों के खिलाफ कानूनी दंड
- वित्तीय संस्थानों/एजेंसियों द्वारा मेहनती ग्राहक पहचान कार्यक्रमों और मानक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं को अपनाना
- व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सूचना देना
- धनशोधन रोधी उपाय
- शामिल एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण और समन्वय तंत्र
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: एफएटीएफ
